Aktualność: Zmiany w ustawie o "praniu pieniędzy"
W panelu mDoradca w zakładce PLIKI https://mdoradca.krdp.pl/ publikujemy opracowaną i udostępnioną przez Sławomira Zielenia - doradcę podatkowego z regionu dolnośląskiego, wewnętrzną procedurę zapobiegającą wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu. Procedura dotyczy w szczególności realizowania obowiązku identyfikacji klienta i przechowywania informacji objętych tą identyfikacją.
